Versterken van het risico- en controleraamwerk en verlaging van de kosten door een continue beoordeling van de controleprestaties

Banken zijn verplicht om het witwassen van geld en financiële criminaliteit te voorkomen. Nalatigheid op deze gebieden heeft geleid tot miljardenboetes van regelgevende instanties. De afdeling Detecting Financial Crime (DFC) is verantwoordelijk voor de naleving van deze zeer complexe en steeds veranderende omgeving.

Vóór de implementatie van Celonis werden de prestaties van de drie Know Your Client-processen (kernprocessen van de DFC-afdeling) handmatig en steekproefsgewijs beoordeeld. Deze handmatige aanpak resulteerde in een late detectie van problemen, een hoge onnauwkeurigheid en geen inzicht in de ‘pijnpunten’.